688133 科创 泰坦科技

证券代码：688133          证券简称：泰坦科技    公告编号：2022-033
            上海泰坦科技股份有限公司

        关于 2021 年年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），不进行资本公积
金转增股本，不送红股。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：鉴于公司正处于快速发展的重要阶段，需要保持较高的研发投入，日常生产经营资金需求较大，公司充分考虑了新冠肺炎疫情的影响、公司自身实际经营情况以及未来可能面临的各种风险因素，为更好地维护全体股东的长远利益，公司需保持充足的资金以应对经营风险，实现公司长期、持续稳定发展。

    一、利润分配方案内容

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日上海
泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司所有者的净利润
为人民币 143,954,310.29 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元(含税)。截至 2021 年
12 月 31 日，公司总股本 76,248,960 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为
15,249,792.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 10.59%，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

  1、上市公司现金分红水平较低的原因

  虽然公司 2021 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值，但鉴于公司正处于快速发展的重要阶段，需要保持较高的研发投入，同时日常生产经营资金需求较大，公司充分考虑了新冠肺炎疫情的影响、公司自身实际经营情况以及未来可能面临的各种风险因素，为更好地维护全体股东的长远利益，公司需保持充足的资金以应对经营风险，实现公司长期、持续稳定发展。

    2、留存未分配利润的用途

  公司累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，
严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、经营发展需求，有利于公司长远发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》关于现金分红比例及分红条件的相关规定，审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

  （三）监事会意见

  公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届监事会第二十次会议，审议并通过《关
于 2021 年年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2021 年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东的利益，不存在故意损害投资者利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意公司 2021 年年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

    四、相关风险提示


  1、公司 2021 年度利润分配方案综合考量了公司目前经营状况、发展阶段、研发投入、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、公司 2021 年度利润分配方案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过
后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      上海泰坦科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 28 日