688133 科创 泰坦科技

证券代码：688133        证券简称：泰坦科技      公告编号：2021-029
            上海泰坦科技股份有限公司

              关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）董事会于
2021 年 4 月 26 日收到非独立董事刘春松先生的书面辞职申请，刘春松先生因个
人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，刘春松先生不再担任公司任何职务。

  截至本公告披露日，刘春松先生未持有公司股份。

  公司董事会原有董事 11 名，刘春松先生辞职后，以及同时另一位独立董事辞职后（具体请见同日公告：2021-030），公司董事为 9 名。刘春松先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作以及公司的生产经营产生影响，刘春松先生递交的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司暂时不再进行补选董事，将会对《公司章程》按照相关法定程序进行相应的修订。

  刘春松先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘春松先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

                                      上海泰坦科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 28 日