688132 科创 邦彦技术

证券代码：688132        证券简称：邦彦技术        公告编号：2024-014
            邦彦技术股份有限公司

      第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于
2024 年 4 月 8 日采用通讯表决的方式召开。全体监事一致同意本次会议豁免《公
司法》以及《公司章程》所要求之会议通知时限要求，且不会以任何途径及方式向相关部门及机关申请撤销公司本次临时监事会的决议。公司以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体出席会议监事推举监事许巧丰监事主持会议，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经全体监事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  经审核，同意选举许巧丰为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第十七次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更职工代表监事暨监事会主席的公告》。

  特此公告。

                                          邦彦技术股份有限公司监事会
                                                      2024 年 4 月 9 日