证券代码:688132 证券简称:邦彦技术 公告编号:2023-029
邦彦技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1号楼 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 84,297,392
普通股股东所持有表决权数量 84,297,392
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
55.3767
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
55.3767
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书的出席情况;公司高管及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 84,297,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 84,297,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 84,297,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 84,297,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称:关于公司董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 32,215,245 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称:关于公司监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 84,297,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称:关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 84,297,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称:关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 84,297,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称:关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担
保的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 84,297,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 84,297,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 84,297,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称:关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 84,297,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称:关于公司《2023 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议
案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 28,687,713 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称:关于公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的
议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 28,687,713 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划