证券代码:688130 证券简称:晶华微 公告编号:2023-022
杭州晶华微电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点:杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层
A 座 501 室公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,230,300
普通股股东所持有表决权数量 38,230,300
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.4373
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 57.4373
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长吕汉泉先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,以现场结合通讯方式出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,以现场方式出席 3 人;
3、 公司董事会秘书纪臻女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
2、 议案名称:《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
3、 议案名称:《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
4、 议案名称:《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
5、 议案名称:《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
6、 议案名称:《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
7、 议案名称:《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
8、 议案名称:《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
9、 议案名称:《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
10、 议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
11、 议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
12、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相 关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
13、 议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
6 《关于 2022 4,922,300 99.8377 8,000 0.1623 0 0.0000
年度利