证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-009
杭州晶华微电子股份有限公司
2022 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 22,125,087.12 元，母公司期末可供分配利润为人民币 112,353,700.30 元。经公司第一届董事会第二十次会议决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本 66,560,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币
9,984,000.00 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为45.13%。2022 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
经审阅，独立董事认为公司 2022 年度的利润分配方案符合有关法律、法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，与公司实际经营业绩相匹配，并兼顾了公司和全体股东的利益，体现了对股东稳定、合理的投资回报，符合公司经营发展的实际情况，有利于实现公司长期、持续稳定的发展。公司利润分配方案的审议程序合法有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，一致同意公司 2022 年度利润分配方案，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3、监事会意见
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、规范，充分考虑了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案综合考虑了公司发展情况及未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营，有助于公司长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州晶华微电子股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
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