证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2023-019
东来涂料技术（上海）股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步提升东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“东
来技术”）规范运作及内部管理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和
规范性文件要求，并结合公司的实际情况，于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事
会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于修订<东来涂料
技术（上海）股份有限公司章程>的议案》及关于修订公司部分治理制度的议案。
现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据相关法律法规的规定，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订， 部分条款修订情况如下：
修改前 修改后
第三条 第三条
公司以发起设立的方式设立，在上海市工商行政 公司以发起设立的方式设立，在上海市市场监督管管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
代码：91310000773263208R。 码：91310000773263208R。
第三十三条
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%
第三十三条 以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖
5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 有中国证监会规定的其他情形的除外。
而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
间限制。 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求 偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限 或者其他具有股权性质的证券。
内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有
直接向人民法院提起诉讼。 权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任 期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的
的董事依法承担连带责任。 名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有
责任的董事依法承担连带责任。
第四十三条 公司的控股股东、实际控制人不得利 第四十三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司 其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损
造成损失的，应当承担赔偿责任。 失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使 股股东负有诚信义务，不得利用各种方式损害公司出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产 和其他股东的合法权益。控股股东应严格依法行使重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害 出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控 组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司
制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地
位损害公司和社会公众股股东的利益。
第四十四条 第四十四条
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议公司因本章程第二十四条第（一）、 （十六）审议公司因本章程第二十四条第（一）、（二）（二）项规定的情形收购本公司股份的事项；及 项规定的情形收购本公司股份的事项；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程 （十七）公司年度股东大会可以授权董事会决定向
规定应当由股东大会决定的其他事项。 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事 过最近一年末净资产 20%的股票，该授权在下一年度
会或其他机构和个人代为行使。 股东大会召开日失效；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规
定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会
或其他机构和个人代为行使。
第四十五条
公司下列对外担保行为，须董事会审议后提交股东
大会审议通过：
第四十五条 ……
公司下列对外担保行为，须董事会审议后提交股东 （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过
大会审议通过： 最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
…… （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
（二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达 保；
到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供 （四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超
的任何担保； 过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 （五）公司的对外担保总额，超过公司最近一期经
保； 审计总资产 30%以后提供的任何担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则， （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%的担 ……
保；及 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担
…… 保。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联
公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保 方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反 支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席
担保。 股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
……
违反审批程序以及审议程序的对外担保事项给公司
造成损失的，公司董事会经审议可视情节轻重对直
接责任人给予处分，负有严重责任的董事、高级管
理人员应当予以罢免。
第四十六条 第四十六条
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提 供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适 同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本用本章程第四十五条第三段第一项至第三项的规 章程第四十五条第三款第一项至第三项的规定。公定。公司应当在年度报告和半年度报告中汇总披露 司应当在年度报告和半年度报告中汇总披露前述担
前述担保。 保。
第五十四条 第五十四条
监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构 知董事会，同时向证券交易所备案。
和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低
于 10%。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大
于 10%。 会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。
召集股东应在发出股东大
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