证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2022-009
东来涂料技术（上海）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 87,719,406
普通股股东所持有表决权数量 87,719,406
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 73.0995
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 73.0995
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长朱忠敏先生主持，本次会议以现场结合通讯形式召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书邹金彤女士出席了本次会议；除公司副总经理、财务总监余东文先生因其他事务无法列席本次会议外，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 87,715,508 99.9955 3,898 0.0045 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 87,715,508 99.9955 3,898 0.0045 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 87,715,508 99.9955 3,898 0.0045 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 87,715,508 99.9955 3,898 0.0045 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 87,715,508 99.9955 3,898 0.0045 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 87,715,508 99.9955 3,898 0.0045 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 87,715,508 99.9955 3,898 0.0045 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 87,715,508 99.9955 3,898 0.0045 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 数 （%）
号
4 关于公司 2021 9,145,508 99.9574 3,898 0.0426 0 0.0000
年度利润分配预
案的议案
6 关于续聘立信会 9,145,508 99.9574 3,898 0.0426 0 0.0000
计师事务所（特
殊普通合伙）作
为公司审计机构
的议案
7 关于公司 2022 9,145,508 99.9574 3,898 0.0426 0 0.0000
年度董事薪酬的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议无特别表决议案，普通决议议案均获出席本次股东大会有效表决权
股份总数 1/2 以上通过；
2、议案 4、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：刘俊哲、黄钰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日
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