688129 科创 东来技术

证券代码：688129        证券简称：东来技术        公告编号：2021-017
      东来涂料技术（上海）股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
  其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      10

 普通股股东人数                                                    10

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        87,785,068

 普通股股东所持有表决权数量                                87,785,068

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）  73.1542

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        73.1542

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集，董事长朱忠敏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书邹金彤女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次
会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举王健胜先生为公司独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对            弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数    比例
                                （%）          （%）          （%）

 普通股            87,752,398 99.9627 28,6700.0326  4,000  0.0047

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意              反对          弃权

 序号    议案名称      票数      比例    票数    比例  票数  比例
                                  （%）            （%）          （%）

 1    关于选举王健  9,182,398  99.6455  28,670  0.3111  4,000  0.0434
      胜先生为公司

      独立董事的议

      案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无；
2、议案 1 为普通决议议案，已对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决情况：无；
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

  律师：刘俊哲、王东阳
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  特此公告。

                              东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 30 日