证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2021-017
东来涂料技术（上海）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 87,785,068
普通股股东所持有表决权数量 87,785,068
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.1542
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.1542
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长朱忠敏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书邹金彤女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举王健胜先生为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 87,752,398 99.9627 28,6700.0326 4,000 0.0047
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于选举王健 9,182,398 99.6455 28,670 0.3111 4,000 0.0434
胜先生为公司
独立董事的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无；
2、议案 1 为普通决议议案，已对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决情况：无；
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：刘俊哲、王东阳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
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