证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2022-022
中国电器科学研究院股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 330,188,214
普通股股东所持有表决权数量 330,188,214
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 81.6287
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 81.6287
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符
合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司财务总监、董事会秘书韩保进先生出席了本次会议；公司全体副总经理、
纪委书记陈兴祥先生列席了本次会议。
4、北京金诚同达律师事务所通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具
了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,186,319 99.9994 0 0.0000 1,895 0.0006
2、 议案名称：关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,188,214 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,186,319 99.9994 0 0.0000 1,895 0.0006
4、 议案名称：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,186,319 99.9994 0 0.0000 1,895 0.0006
5、 议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,186,319 99.9994 0 0.0000 1,895 0.0006
6、 议案名称：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,186,319 99.9994 1,895 0.0006 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计新增日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,837,711 99.9980 0 0.0000 1,895 0.0020
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 关于《公司 2021 年度 124,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配方案》的议案
6 关于公司董事、监事 122,711 98.4792 1,895 1.5208 0 0.0000
2021 年度薪酬的议案
7 关于预计新增日常关 122,711 98.4792 0 0.0000 1,895 1.5208
联交易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、回避表决情况：本次股东大会议案 7 涉及关联交易，关联股东中国机械
工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表
决，回避股份数量合计为 234,348,608 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：赵力峰、熊孟飞
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、
表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2022 年 6 月 9 日
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