688128 科创 中国电研

证券代码：688128          证券简称：中国电研      公告编号：2022-010
      中国电器科学研究院股份有限公司

  关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监
事会将于 2022 年 3 月 19 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事
会监事候选人的提名工作尚未结束，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会、董事会秘书及证券事务代表的任期亦相应顺延。

  在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员、董事会秘书及证券事务代表将依照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。

  公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                                中国电器科学研究院股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 18 日