688128 科创 中国电研

证券代码：688128        证券简称：中国电研        公告编号：2020-029
      中国电器科学研究院股份有限公司

      2020 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号 1 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      6

普通股股东人数                                                      6

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      354,501,000

普通股股东所持有表决权数量                                354,501,000

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              87.6393
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        87.6393

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长章晓斌先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序

  符合《公司法》及公司章程的规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 7 人，董事杨鸿雁女士、独立
    董事柳建华先生因工作原因未能出席本次会议；

  2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 2 人，监事李昆跃先生因工作
    原因未能出席本次会议；

  3、公司董事长章晓斌先生代行董事会秘书职责，出席了本次会议；公司副总经
    理孙君光先生、董事会办公室主任王柳女士及公司聘请的律师列席了本次会
    议。

  二、  议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于更换公司董事的议案

      审议结果：通过

      表决情况：

    股东类型            同意                反对            弃权

                    票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

  普通股      354,501,000  100.0000    0    0.0000    0    0.0000

  （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案    议案名称            同意              反对            弃权

序号                  票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数  比例（%）

 1  关于更换公司  7,091,000  100.0000  0    0.0000    0    0.0000
    董事的议案

  （三） 关于议案表决的有关情况说明

      无

  三、  律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

  律师：赵力峰、贺维
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                中国电器科学研究院股份有限公司董事会
                                                    2020 年 9 月 11 日