证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-062
浙江蓝特光学股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开
第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司相关治理制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现根据公司实际情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 东，将其持有的本公司股票在买入后 6
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
买入，由此所得收益归本公司所有，本 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 持有 5%以上股份的，以及有中国证监
个月时间限制。 会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股 前款所称董事、监事、高级管理人员、东有权要求董事会在 30 日内执行。公 自然人股东持有的股票或者其他具有
司董事会未在上述期限内执行的，股东 股权性质的证券，包括其配偶、父母、有权为了公司的利益以自己的名义直 子女持有的及利用他人账户持有的股
接向人民法院提起诉讼。 票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款的规定 公司董事会不按照第一款规定执行的，执行的，负有责任的董事依法承担连带 股东有权要求董事会在 30 日内执行。
责任。 公司董事会未在上述期限内执行的，股
东有权为了公司的利益以自己的名义
直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十七条 公司股东承担下列义务：（一）遵守法律、行政法规和本章程的 （一）遵守法律、行政法规和本章程的
规定； 规定；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴 （二）依其所认购的股份和入股方式缴
纳股金； 纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不 （三）除法律、法规规定的情形外，不
得退股； 得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独 其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权 立地位和股东有限责任损害公司债权
人的利益； 人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其 （五）法律、行政法规及本章程规定的他股东造成损失的，应当依法承担赔偿 其应当承担的其他义务。
责任。公司股东滥用公司法人独立地位 公司股东滥用股东权利给公司或者其和股东有限责任，逃避债务，严重损害 他股东造成损失的，应当依法承担赔偿公司债权人利益的，应当对公司债务承 责任。公司股东滥用公司法人独立地位
担连带责任。 和股东有限责任，逃避债务，严重损害
（五）法律、行政法规及本章程规定的 公司债权人利益的，应当对公司债务承
其应当承担的其他义务。 担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十一条规 （十二）审议批准本章程第四十一条规
定的重大交易事项； 定的重大交易事项；
（十三）审议批准本章程第四十二条规 （十三）审议批准本章程第四十二条规
定的对外担保事项； 定的对外担保事项；
（十四）审议公司购买、出售资产交易， （十四）审议公司购买、出售资产交易，
涉及资产总额或者成交金额连续 12 个 涉及资产总额或者成交金额连续 12 个
月内累计计算超过公司最近一期经审 月内累计计算超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项或者担保金额连 计总资产 30%的事项；
续 12 个月累计超过公司最近一期经审 （十五）审议批准变更募集资金用途事
计总资产 30%的事项； 项；
（十五）审议批准变更募集资金用途事 （十六）审议股权激励计划和员工持股
项； 计划；
（十六）审议股权激励计划； （十七）审议法律、行政法规、部门规
（十七）审议法律、行政法规、部门规 章或本章程规定应当由股东大会决定章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项。
的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的
上述股东大会的职权不得通过授权的 形式由董事会或其他机构或个人代为形式由董事会或其他机构或个人代为 行使。
行使。
第五十条 监事会或股东决定自行召集 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时 股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和 向上海证券交易所备案。
证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股
在股东大会决议作出前，召集股东持股 比例不得低于 10%。
比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会
召集股东应在发出股东大会通知及股 通知及股东大会决议公告时，向上海证东大会决议公告时，向公司所在地中国 券交易所提交有关证明材料。
证监会派出机构和证券交易所提交有
关证明材料。
第五十六条 股东大会的通知包括以下 第五十六条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名、电话号码。 （五）会务常设联系人姓名、电话号码；股东大会通知和补充通知中应当充分、 （六）网络或其他方式的表决时间及表完整披露所有提案的全部具体内容。拟 决程序；
讨论的事项需要独立董事发表意见的， （七）相关法律、法规、规章、规范性发布股东大会通知或补充通知时将同 文件以及本章程规定的通知中应包括
时 披露独立董事的意见及理由。 的其他内容。
股东大会采用网络或其他方式的，应当 股东大会通知和补充通知中应当充分、在股东大会通知中明确载明网络或其 完整披露所有提案的全部具体内容。拟
他方式的表决时间及表决程序。 讨论的事项需要独立董事发表意见的，
股权登记日与会议召开日期之间的间 发布股东大会通知或补充通知时将同隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日 时 披露独立董事的意见及理由。
一旦确认，不得变更。 股权登记日与会议召开日期之间的间
隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日
一旦确认，不得变更。
第五十七条 股东大会拟讨论董事、监 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分 事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至 披露董事、监事候选人的详细资料，至
少包括以下内容： 少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个 （一）教育背景、工作经历、兼职等个
人情况； 人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及 （二）与本公司或本公司的董事、监事、
实际控制人是否存在关联关系； 高级管理人员、控股股东、实际控制人、
（三）持有本公司股份数量； 持股 5%以上股东是否存在关联关系；
（四）是否受到过中国证监会及其他有 （三）持有本公司股份数量；
关部门的处罚和证券交
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