证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-040
浙江蓝特光学股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：高精度玻璃晶圆产业基地建设项目（以下简称“原项目”）
新项目名称：微棱镜产业基地扩产项目（以下简称“新项目”）
变更募集资金投向的金额：截至 2023 年 9 月 25 日，“高精度玻璃晶圆
产业基地建设项目”未使用的募集资金 21,284.30 万元以及募集资金账户历年理财与利息收入金额 2,254.56 万元，浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟对上述募集资金合计 23,538.86 万元（具体金额以资金转出当日专户金额为准）变更用途投入新项目。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计 2023 年 9 月开工，
预计投产时间为 2024 年 7 月。
本议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 25 日出具的《关于同意浙江蓝特
光学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1929 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,090 万股，每股发行价格
15.41 元，新股发行募集资金总额为 63,026.90 万元，扣除发行费用 7,513.30 万元
（不含增值税）后，募集资金净额为 55,513.60 万元。天健会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验 [2020]377 号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。
（二）募投项目的用途变更与资金使用情况
截至 2023 年 9 月 25 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目投资额 募集资金承 截至 2023.9.25 累 资金使用
号 诺投资金额 计投入募集资金 率（%）
1 高精度玻璃晶圆产 34,138.16 26,819.97 5,535.67 20.64
业基地建设项目
2 微棱镜产业基地建 50,244.73 20,893.63 22,230.59 106.4
设项目
3 补充流动资金 7,800.00 7,800.00 7,839.83 100.51
合计 92182.89 55,513.60 35,606,09 64.14
（三）拟变更募集资金投资项目的情况
原募投项目“高精度玻璃晶圆产业基地建设项目”计划使用募集资金 34,13
8.16 万元，截至 2023 年 9 月 25 日已使用募集资金 5,535.67 万元。目前该项目正
持续推进中，原计划于 2023 年 9 月建设完成进入投产状态。但由于 VR/AR 下游
终端产品市场推进节奏不及预期等原因，导致项目建设进度较原计划有所滞后。
公司结合中长期发展规划和业务增长需要，为响应目前市场与客户快速增长 的需求，提高募集资金使用效率，拟将“高精度玻璃晶圆产业基地建设项目”予
以终止，将专户余额 23,538.86 万元（其中，项目尚未使用余额 21,284.30 万元，
募集资金专户历年理财与利息累计 2,254.56 万元）变更用途，用于公司“微棱镜 产业基地扩产项目”，项目预计总投资额 34,600 万元，募集资金投入占项目总 投入金额比例为 68.03%，剩余资金由企业自有资金投入。
公司将根据下游市场发展情况，使用自有资金继续投资建设“高精度玻璃晶 圆产业基地建设项目”。
本次变更募集资金投资项目已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监 事会第三次会议审议通过，公司独立董事、监事会出具了明确同意的意见，保荐 机构对该事项出具了无异议的意见，尚需提交公司股东大会审议。变更后的募集 资金投资项目不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、原项目计划投资情况
原募投项目“高精度玻璃晶圆产业基地建设项目”的实施主体是浙江蓝特光学股份有限公司，计划投入资金 34,138.16 万元，用于厂房无尘车间改造与基础装修，新增购置先进玻璃晶圆生产设备，铺底流动资金，具体构成如下：
序号 项目 投资金额（万元） 占比
1 建筑工程 3,800.00 11.13%
1.1 无尘车间改造 2,000.00 5.86%
1.2 厂房基础装修 1,800.00 5.27%
2 设备购置及安装 27,742.90 81.27%
3 铺底流动资金 2,595.26 7.60%
合计 34,138.16 100.00%
原项目计划建设期为 18 个月，于 2022 年 3 月达到预定可使用状态。项目建
成达产后将全面提升公司 12 寸/8 寸显示玻璃晶圆、玻璃晶圆衬底、通孔玻璃晶圆、光刻玻璃晶圆的生产制造能力，有利于优化产品结构，抓住产业发展的战略契机，进一步提升公司产品的市场占有率，不仅为公司业务的长远发展奠定基础，也有助于推动我国光学产业的发展。
2、原项目实际投资情况
截至 2023 年 9 月 25 日， 原募投项目“高精度玻璃晶圆产业基地建设项目”
已投入募集资金 5,535.67 万元。
2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。由于受大环境等因素的影响，募投项目涉及的基础装修、设备采购等受制约；同时，由于 VR/AR下游终端产品市场推进节奏不及预期等原因，导致项目建设进度较原计划有所滞
后。公司决定将该项目的建设期由 18 个月延长至 2023 年 9 月。目前，项目的整
体进度为：基础装修与无尘车间改造尚未开始，设备购置及安装调试持续推进中，已具备先进玻璃晶圆的小规模生产与研发能力；由于 VR/AR 下游终端产品市场推进节奏不及预期等原因，项目未达到规模化量产水平，未进入厂房整体装修改造与设备大批量采购阶段。
3、未使用募集资金余额及存储情况
截止 2023 年 9 月 25 日，“高精度玻璃晶圆产业基地建设项目”尚未使用的
募集资金余额 21,284.30 万元与历年募集资金理财与利息收入 2,254.56 万元，合
计 23,538.86 万元应结余募集资金存放于以下募集资金专户：
开户银行 银行账号 募集资金专户余额 备注
中信银行嘉兴分行 8110801012102046497 15,388,619.68 活期
中信银行嘉兴分行 8110801023002669900 10,000,000.00 大额存单
中信银行嘉兴分行 8110801023002669904 10,000,000.00 大额存单
中信银行嘉兴分行 8110801023002669906 10,000,000.00 大额存单
中信银行嘉兴分行 8110801023002669909 10,000,000.00 大额存单
合 计 55,388,619.68
注：募集资金专户余额与应结余募集资金差异系公司暂时补充流动资金支出 18,000.00 万元。
4、建设已形成资产的后续使用安排
“高精度玻璃晶圆产业基地建设项目”保持原计划投入该项目的预算金额不 变，建设过程中已形成的资产将继续用于该项目，后续将以自有资金投入的方式 继续推进该项目。
（二）变更的具体原因
1、VR/AR 下游终端产品市场推进节奏不及预期，从而影响了募集资金使用
效率，增加了项目效益实现时间的不确定性风险。
公司主要产品包括光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆。玻璃晶圆产品主 要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类。显示玻璃晶圆再裁
剪切割后可制成 AR 光波导，最终用作 AR 镜片材料；衬底玻璃晶圆主要用于与
硅晶圆键合，在半导体光刻、封装制程中作为衬底使用；深加工玻璃晶圆是根据 下游客户需求，在显示玻璃晶圆和衬底玻璃晶圆上进行通孔、切割、光刻等深加 工主要应用于晶圆级镜头封装、AR/VR、汽车 LOGO 投影等领域。
原募投项目“高精度玻璃晶圆产业基地建设项目”是公司结合当时市场环境、 行业发展趋势及公司未来发展战略等因素制定的，计划建成达产后将全面提升公 司 12 寸/8 寸显示玻璃晶圆、玻璃晶圆衬底、通孔玻璃晶圆、光刻玻璃晶圆的生 产制造能力。AR/VR 领域作为公司玻璃晶圆产品的重要应用方向，下游市场情
况对于公司原项目的投资投入、备货备产有重大影响。
近年来，由于应用场景、产品生态尚处于建设阶段，终端产品受软、硬件因素制约在定价与性能等方面尚未达到市场预期，导致 VR/AR 下游终端产品市场推进节奏不及预期，全球 AR/VR 出货量在 2022 年经历了下滑。“高精度玻璃晶圆产业基地建设项目”原计划于 2023 年 9 月建设完成进入投产状态，公司结合市场反响与下游客户反馈，基于稳健性投资原则考量，延缓了项目的整体投资进度，因此目前项目资金使用率较低、投资进度较慢。
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