证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-021
浙江蓝特光学股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路 1108 号公司行政楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 250,163,158
普通股股东所持有表决权数量 250,163,158
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.1781
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.1781
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长徐云明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书俞周忠出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 250,163,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 250,163,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 250,163,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 250,163,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 250,163,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,630,358 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 246,414,358 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 250,163,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请 2023 年度授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 250,163,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 250,163,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划并回购注销及作废剩余限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,371,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
12.00、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
12.01 选举徐云明为第五届董事 249,549,175 99.7545 是
会非独立董事
12.02 选举王芳立为第五届董事 249,549,175 99.7545 是
会非独立董事
12.03 选举姚良为第五届董事会 249,549,175 99.7545 是
非独立董事
12.04 选举徐梦涟为第五届董事 249,549,175 99.7545 是
会非独立董事
13.00、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
13.01 选举黄腾超为第五届董事 249,549,175 99.7545 是
会独立董事
13.02 选举潘林华为第五届董事 249,549,175 99.7545 是
会独立董事
13.03 选举程俊为第五届董事会 249,549,175 99.7545 是
独立董事
14.00、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
14.01 选举钱辰
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