688127 科创 蓝特光学

 证券代码：688127        证券简称：蓝特光学      公告编号：2023-024
          浙江蓝特光学股份有限公司

    关于完成董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 10 日召开
 2022 年年度股东大会，选举产生第五届董事会董事及第五届监事会非职工代表
 监事，与公司于 2023 年 5 月 5 日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事，
 共同组成了公司第五届董事会和第五届监事会。同日，公司召开第五届董事会第 一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委 员及其主任委员、监事会主席。现将具体情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

  （一）董事选举情况

    2023 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会选举徐
 云明先生、王芳立先生、姚良先生、徐梦涟女士为公司第五届董事会非独立董事， 选举黄腾超先生、潘林华先生、程俊女士为公司第五届董事会独立董事。本次股
 东大会选举的 4 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第五届董事会，自 2
 022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    第五届董事会成员简历详见公司于2023年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  （二）董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员选举情况

    2023 年 5 月 10 日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意
 选举徐云明先生为公司第五届董事会董事长，并选举产生了公司第五届董事会战 略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员，具体情况如下：

      专门委员会                  委员              主任委员（召集人）

      战略委员会          徐云明、黄腾超、姚良            徐云明

      审计委员会          程俊、潘林华、王芳立              程俊

      提名委员会          潘林华、程俊、徐梦涟            潘林华

    薪酬与考核委员会        黄腾超、潘林华、姚良            黄腾超

    二、监事会换届选举情况

  （一）监事选举情况

  公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会采用累
积投票制的方式选举钱辰斌先生、陈宇先生担任第五届监事会非职工代表监事。
钱辰斌先生、陈宇先生与公司于 2023 年 5 月 5 日召开职工代表大会选举产生的
职工代表监事陈佳女士共同组成公司第五届监事会，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  第五届监事会监事的简历详见公司分别于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 6
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》。

  （二）监事会主席选举情况

  公司于 2023 年 5 月 10 日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举钱辰斌先生担任公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

    三、公司部分董事、监事届满离任情况

  本次换届完成后，郑臻荣先生、李勇军先生、徐攀女士任期届满后不再担任公司独立董事，王晓明先生、朱家伟先生任期届满后不再担任公司非独立董事，冯艺女士任期届满后不再担任公司监事。公司对郑臻荣先生、李勇军先生、徐攀女士、王晓明先生、朱家伟先生、冯艺女士任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。


    浙江蓝特光学股份有限公司董事会
                  2023 年 5 月 11 日