688127 科创 蓝特光学

证券代码：688127        证券简称：蓝特光学    公告编号：2023-023

          浙江蓝特光学股份有限公司

        第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议于 2023 年 5 月 10 日以现场结合通讯方式召开。根据《浙江蓝特光学股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百六十五条规定，在特殊或者紧急情况下，需要尽快召开监事会会议的，可以在会议召开前通过口头或者电话等方式发出会议通知，且不受通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明并
进行会议记录。本次会议通知已于 2023 年 5 月 10 日以口头形式发出。经与会监
事共同推举，本次会议由钱辰斌先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

  监事会同意选举钱辰斌先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》。

  特此公告。


    浙江蓝特光学股份有限公司监事会
                  2023 年 5 月 11 日