证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-008
浙江蓝特光学股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次
会议于 2023 年 4 月 7 日发出会议通知，于 2023 年 4 月 17 日以现场结合通讯方
式召开，本次会议由公司监事会主席冯艺召集，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（四）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年度利润分配预案公告》。
（六）《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决，直接提交 2022 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
（九）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请 2023 年度授信额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司及子公司向金融机构申请 2023 年度授信额度的公告》。
（十）审议通过《关于公司开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
（十一）审议通过《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划并回购注销及作废剩余限制性股票的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划并回购注销及作废剩余限制性股票的公告》。
（十二）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1、提名钱辰斌为第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名陈宇为第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》
（十三）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年度内部控制评价报告》。
（十四）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。
特此公告。
浙江蓝特光学股份有限公司监事会
2023 年 4 月 19 日
查看PDF原文
