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沪硅产业:沪硅产业2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-02-23

沪硅产业:沪硅产业2024年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688126        证券简称:沪硅产业        公告编号:2024-006
            上海硅产业集团股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 02 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      12

普通股股东人数                                                    12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      1,219,032,323

普通股股东所持有表决权数量                              1,219,032,323

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例(%)                                                      44.3739

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        44.3739

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集,由董事长俞跃辉主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人,以现场结合通讯方式出席 8 人;

2、 公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;

3、 执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于子公司拟签订半导体硅片材料生产基地项目合作协议的议案
  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股            1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017      0 0.0000

2、 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

  2.01 议案名称:关于与 Soitec 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股            1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017      0 0.0000

  2.02 议案名称:关于与中微半导体设备(上海)股份有限公司 2024 年度日
  常关联交易预计额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意              反对          弃权

                      票数      比例  票数  比例  票数  比例

                                (%)        (%)        (%)

普通股            1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017      0 0.0000

  2.03、议案名称:关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 2024
  年度日常关联交易预计额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股            1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017      0 0.0000

  2.04、议案名称:关于与上海集成电路材料研究院有限公司 2024 年度日常关
  联交易预计额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股            1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017      0 0.0000

  2.05、议案名称:关于与天水华天科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易
  预计额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股            1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017      0 0.0000

  2.06、议案名称:关于与上海新微半导体有限公司 2024 年度日常关联交易预
  计额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:


                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股            1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017      0 0.0000

  2.07、议案名称:关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司 2024 年度日常关
  联交易预计额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股            1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017      0 0.0000

  2.08、议案名称:关于与安集微电子科技(上海)股份有限公司 2024 年度日
  常关联交易预计额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股            1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017      0 0.0000

  2.09、议案名称:关于与湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 年度日常关
  联交易预计额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股            1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017      0 0.0000

  2.10、议案名称:关于与上海嘉定工业区工业用房发展有限公司 2024 年度日
  常关联交易预计额度的议案


  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股            1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017      0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

  3、 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号    议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                        效表决权的比例(%)

3.01      徐怡婷          1,218,619,810              99.9661 是

(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数  比例(%)
                            (%)          (%)

2.01  关 于 与 Soitec  106,0  99.9805  20,65  0.0195      0    0.0000
      2024 年度日常  11,66              4

      关联交易预计      9

      额度的议案

2.02  关于与中微半  106,0  99.9805  20,65  0.0195      0    0.0000
      导体设备(上  11,66              4

      海)股份有限公      9

      司 2024 年度日

      常关联交易预

      计额度的议案

2.03  关于与上海集  
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