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688126:沪硅产业2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-06-01

688126:沪硅产业2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688126        证券简称:沪硅产业        公告编号:2022-042
            上海硅产业集团股份有限公司

            2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点:以通讯方式召开
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
  其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      22

普通股股东人数                                                    22

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      1,687,843,363

普通股股东所持有表决权数量                              1,687,843,363

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例(%)                                                      62.0462

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        62.0462

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集,由董事长俞跃辉主持,以网络投票的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人,以通讯方式出席 11 人;

2、 公司在任监事 3 人,以通讯方式出席 3 人;

3、 执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股            1,687,840,363 99.9998  3,000 0.0002      0 0.0000

2、 议案名称:关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股            1,687,840,363 99.9998  3,000 0.0002      0 0.0000

3、 议案名称:关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股            1,687,840,363 99.9998  3,000 0.0002      0 0.0000

4、 议案名称:关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案


  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股            1,687,840,363 99.9998  3,000 0.0002      0 0.0000

5、 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股            1,687,840,363 99.9998  3,000 0.0002      0 0.0000

6、 议案名称:关于公司 2022 年度财务预算的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例    票数    比例  票数  比例
                                (%)            (%)      (%)

普通股            1,678,125,848 99.4242 9,717,515 0.5758    0 0.0000

7、 议案名称:关于续聘 2022 年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

普通股            1,687,693,443 99.9911 106,596 0.0063 43,324 0.0026

8、 议案名称:关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意              反对          弃权


                      票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)            (%)  数  (%)

普通股            1,673,204,707 99.1327 14,638,656 0.8673    0 0.0000

9、 议案名称:关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数      比例    票数  比例    票数    比例
                              (%)          (%)          (%)

普通股          1,684,187,980 99.7834 120,100 0.0071 3,535,283 0.2095

10、  议案名称:关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数、修订《公司
  章程》并办理工商变更登记的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)            (%)  数  (%)

普通股            1,676,822,690 99.3470 11,020,673 0.6530    0 0.0000

11、  议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)            (%)  数  (%)

普通股            1,671,433,656 99.0277 16,409,707 0.9723    0 0.0000

12、  议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)            (%)  数  (%)

普通股            1,671,433,656 99.0277 16,409,707 0.9723    0 0.0000

13、  议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)            (%)  数  (%)

普通股            1,671,433,656 99.0277 16,409,707 0.9723    0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
14、  关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事的议案

议案      议案名称          得票数    得票数占出席会议有  是否当
序号                                    效表决权的比例(%)  选

14.01 俞跃辉              1,519,215,327            90.0092 是

14.02 姜海涛              1,525,181,486            90.3627 是

14.03 孙健                1,518,877,957            89.9892 是

14.04 杨征帆              1,516,771,12
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