证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2022-042
上海硅产业集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,687,843,363
普通股股东所持有表决权数量 1,687,843,363
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 62.0462
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.0462
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以网络投票的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，以通讯方式出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，以通讯方式出席 3 人；
3、 执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,687,840,363 99.9998 3,000 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,687,840,363 99.9998 3,000 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,687,840,363 99.9998 3,000 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,687,840,363 99.9998 3,000 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,687,840,363 99.9998 3,000 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,678,125,848 99.4242 9,717,515 0.5758 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,687,693,443 99.9911 106,596 0.0063 43,324 0.0026
8、 议案名称：关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,673,204,707 99.1327 14,638,656 0.8673 0 0.0000
9、 议案名称：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,684,187,980 99.7834 120,100 0.0071 3,535,283 0.2095
10、 议案名称：关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数、修订《公司
章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,676,822,690 99.3470 11,020,673 0.6530 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,671,433,656 99.0277 16,409,707 0.9723 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,671,433,656 99.0277 16,409,707 0.9723 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,671,433,656 99.0277 16,409,707 0.9723 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
14、 关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当
序号 效表决权的比例（%） 选
14.01 俞跃辉 1,519,215,327 90.0092 是
14.02 姜海涛 1,525,181,486 90.3627 是
14.03 孙健 1,518,877,957 89.9892 是
14.04 杨征帆 1,516,771,12
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