688126 科创 沪硅产业-U

证券代码：688126        证券简称：沪硅产业        公告编号：2022-033
            上海硅产业集团股份有限公司

        第一届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十四
次会议于 2022 年 5 月 10 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2022 年 4 月 28
日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨路先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议由监事会主席杨路先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

  表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    2、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

  表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

                                上海硅产业集团股份有限公司监事会
                                                2022 年 5 月 11 日