证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2021-053
上海硅产业集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,623,326,716
普通股股东所持有表决权数量 1,623,326,716
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 65.4498
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.4498
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，以现场结合通讯方式出席 10 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有
效期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,623,233,548 99.9942 92,968 0.0057 200 0.0001
2、 议案名称：关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定
对象发行股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,623,233,548 99.9942 92,968 0.0057 200 0.0001
3、 议案名称：关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,621,946,178 99.9149 1,380,338 0.0850 200 0.0001
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 郝一阳 1,610,966,903 99.2386 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于调整公司 50,080,048 99.8143 92,968 0.1852 200 0.0005
2021 年度向特
定对象发行 A
股股票方案之
决议有效期限
的议案
2 关于调整股东 50,080,048 99.8143 92,968 0.1852 200 0.0005
大会授权董事
会及其授权人
士全权办理本
次向特定对象
发行股票具体
事宜的议案
3 关于公司 2021 48,792,678 97.2484 1,380,338 2.7511 200 0.0005
年度向特定对
象发行 A 股股
票预案（修订
稿）的议案
4.01 郝一阳 37,816,903 75.3726
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：丁含春律师、黄聪慧律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次会议召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 21 日
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