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688126:沪硅产业2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-06-11

688126:沪硅产业2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688126        证券简称:沪硅产业        公告编号:2021-040
            上海硅产业集团股份有限公司

            2020 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 6 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      33

普通股股东人数                                                    33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      1,782,987,562

普通股股东所持有表决权数量                              1,782,987,562

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例(%)                                                      71.8871

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        71.8871

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集,由董事长俞跃辉主持,以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 10 人,以现场结合通讯方式出席 10 人;

2、 公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;

3、执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本
  次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股            1,782,967,314 99.9988 14,100 0.0007  6,148 0.0005

2、 议案名称:关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股            1,782,969,314 99.9989 14,100 0.0007  4,148 0.0004

3、 议案名称:关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股            1,782,972,814 99.9991 14,100 0.0007    648 0.0002

4、 议案名称:关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股            1,782,972,814 99.9991 14,100 0.0007    648 0.0002

5、 议案名称:关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股            1,782,969,314 99.9989 14,100 0.0007  4,148 0.0004

6、 议案名称:关于公司 2021 年度财务预算的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数      比例  票数  比例    票数    比例
                              (%)        (%)          (%)

普通股          1,781,096,895 99.8939 14,100 0.0007 1,876,567 0.1054

7、 议案名称:关于续聘 2021 年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型        票数      比例  票数  比例    票数    比例
                            (%)        (%)            (%)

普通股        1,619,465,214 90.8287 14,100 0.0007 163,508,248 9.1706

8、 议案名称:2021 年度向银行申请综合授信额度的议案


  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型        票数      比例  票数  比例    票数    比例
                            (%)        (%)            (%)

普通股        1,616,808,605 90.7194 14,100 0.0007 165,384,167 9.2799

9、 议案名称:关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型        票数      比例  票数  比例    票数    比例
                            (%)        (%)            (%)

普通股        1,618,685,524 90.8247 14,100 0.0007 163,508,248 9.1746

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

议案序号    议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                        效表决权的比例(%)

10.01    邹非            1,777,470,251              99.6905 是

2、 关于增补监事的议案

议案序号    议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                        效表决权的比例(%)

11.01    姜海涛          1,777,470,750              99.6905 是

(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数  比例(%)
                            (%)          (%)

5      关于公司 2020  42,70  99.9572  14,10  0.0330  4,148    0.0098
      年度利润分配  8,214              0

      方案的议案

7      关于续聘 2021  42,71  99.9654  14,10  0.0330    648    0.0016
      年度审计机构  1,714              0

      的议案


10.01  邹非          37,20  87.0868

                      9,151

11.01  姜海涛        37,20  87.0880

                      9,650

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、7、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

  律师:廖晓云律师、丁含春律师
2、 律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次会议召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

                                    上海硅产业集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 11 日
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