证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2020-021
上海硅产业集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
普通股股东人数 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,623,566,783
普通股股东所持有表决权数量 1,623,566,783
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 65.4595
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.4595
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、执行副总裁兼董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,623,536,682 99.9981 501 0.0000 29,600 0.0019
2、 议案名称：关于公司《2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,623,536,682 99.9981 501 0.0000 29,600 0.0019
3、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,623,536,682 99.9981 501 0.0000 29,600 0.0019
4、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,623,536,682 99.9981 501 0.0000 29,600 0.0019
5、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,623,536,682 99.9981 501 0.0000 29,600 0.0019
6、 议案名称：关于公司 2020 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,623,536,682 99.9981 501 0.0000 29,600 0.0019
7、 关于公司 2020 年度关联交易预计额度的议案
7.01 议案名称：关于与武汉新芯集成电路制造有限公司 2020 年年度日常关
联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,623,536,682 99.9981 501 0.0000 29,600 0.0019
7.02 议案名称：关于与长江存储科技有限责任公司 2020 年年度日常关联交
易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,623,536,682 99.9981 501 0.0000 29,600 0.0019
7.03 议案名称：关于与中芯国际及其关联公司 2020 年年度日常关联交易预
计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,623,536,682 99.9981 501 0.0000 29,600 0.0019
7.04 议案名称：关于与上海新阳半导体材料股份有限公司 2020 年年度日常
关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,483,913,283 99.9979 501 0.0000 29,600 0.0019
7.05 议案名称：关于与 Soitec 2020 年年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,623,536,682 99.9981 501 0.0000 29,600 0.0019
7.06 议案名称：关于与上海新微科技集团有限公司 2020 年年度日常关联交
易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,461,566,783 99.9979 501 0.0000 29,600 0.0020
7.07 议案名称：关于与上海嘉定工业区工业用房发展有限公司 2020 年年度
日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,623,536,682 99.9981 501 0.0000 29,600 0.0019
7.08 议案名称：关于与中国科学院上海微系统与信息技术研究所 2020 年年
度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
查看PDF原文
