688126 科创 沪硅产业-U

证券代码：688126        证券简称：沪硅产业        公告编号：2020-006
            上海硅产业集团股份有限公司

          关于2019年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
  上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度利润分配方案为：
  不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。
  公司2019年度利润分配方案已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监
  事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
  本年度不进行利润分配，主要原因为2019年12月31日母公司未分配利润仍为
  负数，不符合利润分配的相关规定。

    一、利润分配方案内容

  经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2019年12月31日，母公司期末可供分配利润为-144,052,928.99元。

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定，由于2019年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司2019年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2020年4月27日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
公司2019年度利润分配方案的议案》，由于2019年末母公司未分配利润仍为负数，同意本次利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配，并同意提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

  独立董事认为：鉴于公司2019年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，因此2019年度不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。该利润分配方案符合有关规定及公司的实际情况，没有损害公司及中小股东的合法权益，同意公司董事会提出的2019年度利润分配方案。
    （三）监事会意见

  监事会认为：由于公司2019年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，同意本次利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。本次利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次利润分配方案。

    三、相关风险提示

  （一）公司2019年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                    上海硅产业集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 28 日