证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-040
广东安达智能装备股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号，公司三楼董事会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,025,700
普通股股东所持有表决权数量 59,025,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.0443
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.0443
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘飞先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东安达智能装备股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况、其他高管的列席情况：
公司董事会秘书兼副总经理杨明辉先生、财务总监易伟桃先生、副总经理陈园园先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,981,000 99.9242 0 0.0000 44,700 0.0758
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《关于补选公 2,550,940 98.2778 0 0.0000 44,700 1.7222
司第二届董事
会独立董事的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
①本次会议审议的议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持有效表决权股份数量的二分之一以上通过。
②本次会议对议案 1 进行了中小投资者单独计票。
③本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：刘慧、廖婷婷
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
2023 年 12 月 23 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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