证券代码：688125 证券简称：安达智能
广东安达智能装备股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料
广东省东莞市寮步镇向西东区路17 号
二〇二三年十一月
目 录
2023 年第二次临时股东大会会议须知...... 3
2023 年第二次临时股东大会会议议程...... 5
议案一《关于续聘会计师事务所的议案》...... 7
议案二《关于修订<公司章程>的议案》...... 8
议案三《关于修订<独立董事工作制度>的议案》...... 11
议案四《关于修订<关联交易管理制度>的议案》...... 12
议案五《关于修订<股东大会议事规则>的议案》...... 13
2023 年第二次临时股东大会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
1、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
2、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
3、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
4、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
5、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
6、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
7、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
8、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
9、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
10、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
11、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
12、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
13、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《广东安达智能装备股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。
2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）会议时间：2023 年 11 月 22 日 15:00
（二）会议召开地点：公司三楼董事会议室（广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长刘飞先生
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 22 日
至 2023 年 11 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票人员
（五）审议议案
序号 议案
非累积投票议案
1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计投票表决结果
（九）复会，宣读会议表决结果
（十）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十一）与会人员签署会议相关文件
（十二）主持人宣布会议结束
议案一《关于续聘会计师事务所的议案》
各位股东及股东代理人：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直承担本公司年报及内部控制审计工作，并承接公司上海证券交易所科创板上市审计工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，具有较高的专业水平。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年；并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），签署相关服务协议等事项。
上述议案已经公司 2023 年 10 月 30 日召开的第二届董事会第三次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-031），现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
2023 年 11 月 22 日
议案二《关于修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代理人：
基于公司经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范
运作，公司将根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》
等法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订，具体修订条款如
下：
序 修改前 修改后
号
第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举
事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监
事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选 (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、 (二) 与公司的董事、监事、高级管理人员、实
监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： 际控制人及持股 5%以上的股东是否存在关联
关系；
(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况； (三) 是否存在不得被提名担任公司董事、监事
(二) 与公司或公司的控股股东及实际控制人 的情形或董事、监事候选人存在最近 36 个月
1 是否存在关联关系； 内受到中国证监会行政处罚、最近 36 个月内
(三) 持有本公司股份数量； 受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的 批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
处罚和证券交易所惩戒。 嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明
确结论意见、存在重大失信等不良记录的情
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位 形；
董事、监事候选人应当以单项提案提出。 (四) 持有公司股票的情况；
(五) 上海证券交易所要求披露的其他重要事
项。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董
事、监事候选人应当以单项提案提出。
第八十四条 董事、监事候选人名单以提案 第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的
的方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
董事、监事候选人提名的具体方式和程序如 董事、监事候选人提名的具体方式和程序如
下： 下：
（一）董事会换届改选或者现任董事会增补 （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董
2 董事时，现任董事会、单独或者合计持有公 事时，现任董事会、单独或者合计持有公司
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