证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-013
广东安达智能装备股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,393,576
普通股股东所持有表决权数量 60,393,576
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.7370
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.7370
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《广东安达智能装备股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书易伟桃先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,388,576 99.9917 0 0.0000 5,000 0.0083
2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,388,576 99.9917 0 0.0000 5,000 0.0083
3、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,388,576 99.9917 0 0.0000 5,000 0.0083
4、 议案名称：《关于<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,388,576 99.9917 5,000 0.0083 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,353,176 99.9331 40,400 0.0669 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司 2023 年度董事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,373,530 97.1670 40,046 2.8330 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<公司 2023 年度监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,388,576 99.9917 5,000 0.0083 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 56,430,060 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 3,584,040 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 339,076 89.3537 40,400 10.6463 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 339,076 89.3537 40,400 10.6463 0 0.0000
股东
市值 50 万以 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号
《关于公司 3,923,116 98.9807 40,400 1.0193 0 0.0000
5 <2022 年 度
利润分配预
案>的议案》
《关于<公司 1,373,530 97.1670 40,046 2.8330 0 0.0000
6 2023 年度董
事薪酬方案>
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：刘飞、何玉姣、东莞市盛晟实业投资有限公司、东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：刘慧、张世朋
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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