证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2022-005
广东安达智能装备股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月12日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、公司注册资本和公司类型变更
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2022年4月15日完成首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕7-35号），本次发行完成后，公司注册资本由人民币60,606,060元增加至80,808,080元，公司类型由其它股份有限公司（非上市）变更为其它股份有限公司（上市）。
二、修订《公司章程》
根据公司本次发行上市的具体情况，公司董事会对《广东安达智能装备股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）相关条款进行修订，并将《公司章程（草案）》的名称变更为《广东安达智能装备股份有限公司章程》。具体修订内容与《公司章程（草案）》原条款的对比情况如下：
序号 修改前 修改后
第三条 公司经上海证券交易所（以下简 第三条 公司经上海证券交易所（以下
1 称“上交所”）审核并经中国证券监督管 简称“上交所”）审核并经中国证券监督
理委员会（以下简称“中国证监会”）于 管理委员会（以下简称“中国证监会”）
[ ]年[ ]月[ ]日同意注册， 于 2022 年 2 月 25 日同意注册，首次向
首次向社会公众发行人民币普通股 社会公众发行人民币普通股 20,202,020
[ ]股，并于[ ]年[ ]月 股，并于 2022 年 4 月 15 日在上交所科
[ ]日在上交所科创板上市。 创板上市。
2 第六条 公司注册资本为人民币【 】万 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 80,808,080 元。
第十九条 公司股份总数为【 】万股， 第十九条 公司股份总数为 80,808,080
3 全部为每股面值人民币 1.00 元的普通股 股，全部为每股面值人民币 1.00 元的普
股票。 通股股票。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
4 …… ……
(十六) 审议股权激励计划； (十六) 审议股权激励计划和员工持
…… 股计划；
……
第四十一条 公司下列对外担保行为，
第四十一条 公司下列对外担保行为， 应当在董事审议通过后提交股东大会
应当在董事审议通过后提交股东大会审 审议：
议： (一) 单笔担保额超过公司最近一期经
(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审 审计净资产 10％的担保；
计净资产 10％的担保； (二) 公司及其控股子公司的对外担保
(二) 公司及其控股子公司的对外担保总 总额，达到或超过公司最近一期经审计
额，达到或超过公司最近一期经审计净 净资产 50％以后提供的任何担保；
资产 50％以后提供的任何担保； (三) 公司的对外担保总额，超过最近一
(三) 为资产负债率超过70％的担保对象 期经审计总资产的 30%以后提供的任
提供的担保； 何担保；
(四) 对控股股东、实际控制人及其关联 (四) 为资产负债率超过 70％的担保对
5 方提供的担保； 象提供的担保；
(五) 按照担保金额连续 12 个月累计计 (五) 对股东、实际控制人及其关联方提
算原则，超过公司最近一期经审计总资 供的担保；
产 30％的担保； (六) 按照担保金额连续 12 个月累计计
(六) 根据法律、行政法规、规范性文件的 算原则，超过公司最近一期经审计总资
规定应由股东大会审批的其他对外担 产 30％的担保；
保。 (七) 根据法律、行政法规、规范性文件
…… 的规定应由股东大会审批的其他对外
股东大会审议前款第(五)项担保事 担保。
项时，应经出席会议的股东所持表决权 ……
的三分之二以上通过。 股东大会审议前款第(六)项担保事
…… 项时，应经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
……
第五十条 监事会或股东决定自行召集
股东大会的，须书面通知董事会，同时向 第五十条 监事会或股东决定自行召集
公司所在地中国证券监督管理委员会 股东大会的，须书面通知董事会，同时
（以下简称“中国证监会”）派出机构和 向上海证券交易所备案。
6 证券交易所备案。 ……
…… 监事会或召集股东应在发出股东大会
召集股东应在发出股东大会通知及股东 通知及股东大会决议公告时，向上海证
大会决议公告时，向公司住所地中国证 券交易所提交有关证明材料。
监会派出机构和证券交易所提交有关证
明材料。
第五十六条 股东大会的通知包括以下
第五十六条 股东大会的通知包括以下 内容：
7 内容： ……
…… （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表
决程序。
第七十八条 下列事项由股东大会以特 第七十八条 下列事项由股东大会以
别决议通过： 特别决议通过：
…… ……
8 （二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散
…… 和清算；
(六) 本章程第四十一条第一款第（五）项 ……
规定的担保事项； (六) 本章程第四十一条第一款第（六）
项规定的担保事项；
第七十九条
……
股东买入公司有表决权的股份违反《证
券法》第六十三条第一款、第二款规定
第七十九条 的，该超过规定比例部分的股份在买入
…… 后的三十六个月内不得行使表决权，且
公司董事会、独立董事和符合相关规定 不计入出席股东大会有表决权的股份
条件的股东可以公开征集股东投票权。 总数。
9 征集股东投票权应当向被征集人充分披 公司董事会、独立董事、持有百分之一
露具体投票意向等信息。禁止以有偿或 以上有表决权股份的股东或者依照法
者变相有偿的方式征集股东投票权。公 律、行政法规或者中国证监会的规定设
司不得对征集投票权提出最低持股比例 立的投资者保护机构可以公开征集股
限制。 东投票权。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信息。禁
止以有偿或者变相有偿的方式征集股
东投票权。除法定条件外，公司不得对
征集投票权提出最低持股比例限制。
第九十八条 公司董事为自然人，有下 第九十八条 公司董事为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的董事： 列情形之一的，不能担任公司的董事：
10 …… ……
(八) 最近三年内受到证券交易所公开谴 (八) 最近三年内受到证券交易所公开
责或三次以上通报批评； 谴责或两次以上通报批评；
…… ……
第一百〇三条
第一百〇三条 ……
…… 如因董事的辞职导致公司董事人
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