广东安达智能装备股份有限公司
章程
2022 年 5 月
目 录
第一章 总则 ......3
第二章经营宗旨和范围 ......4
第三章股份 ......4
第四章股东和股东大会 ......8
第五章董事会 ......28
第六章总经理及其他高级管理人员 ......40
第七章监事会 ......42
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ......45
第九章通知和公告 ......51
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......52
第十一章修改章程 ......56
第十二章附则 ......56
第一章 总 则
第一条 为维护广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
(以下简称《上市规则》)、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，
制订本章程。
第二条 广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以发起设立的方式，由
东莞安达自动化设备有限公司整体变更设立的股份有限公司，在东莞
市市场监督管理局注册登记。
第三条 公司经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核并经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年2月25日同意注册，
首次向社会公众发行人民币普通股20,202,020股，并于2022年4月15日
在上交所科创板上市。
第四条 公司注册名称：广东安达智能装备股份有限公司
英文名称：Guangdong Anda Automation Solutions Co., Ltd
第五条 公司住所：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号
第六条 公司注册资本为人民币80,808,080元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东
可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财
务总监及公司董事会认定的其它管理人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条公司的经营宗旨：适应市场经济的要求，充分运用股份制经济组织形
式的优良机制，发挥各发起人的优势，使公司不断发展，为全体股东
获得良好的经济效益，繁荣社会经济。
第十三条公司的经营范围：产销：通用自动化机械设备；软硬件研发、销售及
维护；货物进出口、技术进出口；机械设备及自有物业租赁。
前款所指经营范围以公司登记机关的审核为准。
公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，调整经营范围，
并按法律、法规的规定办理有关调整手续。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条公司的股份采取股票的形式。
第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位
或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条公司发行的股票，全部为普通股，以人民币标明面值，每股面值人民
币1.00元。
第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下
简称“证券登记机构”)集中存管。
第十八条公司发起人以有限公司经审计净资产为依据，按照各发起人在有限公
司的股权比例相应折算成其在公司的发起人股份。公司发起人发起设
立公司时，其认购的股份数、占公司设立时总股本的比例、出资方式、
出资时间如下：
序 持股数量 认缴注册资 实缴注册资 出资
股东名称 持股比例 出资时间
号 （股） 本（元） 本（元） 方式
东莞市盛晟实
净资产
1 业投资有限公 42,628,800 42,628,800 42,628,800 71.0480% 2020.8.20
折股
司
东莞市易指通
实业投资合伙 净资产
2 9,001,260 9,001,260 9,001,260 15.0021% 2020.8.20
企业（有限合 折股
伙）
净资产
3 刘飞 4,800,000 4,800,000 4,800,000 8% 2020.8.20
折股
净资产
4 何玉姣 2,549,940 2,549,940 2,549,940 4.2499% 2020.8.20
折股
净资产
5 张继军 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1.7% 2020.8.20
折股
合计 60,000,000 60,000,000 60,000,000 100% —— —
第十九条公司股份总数为80,808,080股，全部为每股面值人民币1.00元的普通股
股票。
第二十条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
(一) 公开发行股份；
(二) 非公开发行股份；
(三) 向现有股东派送红股；
(四) 以公积金转增股本；
(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》
以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，收购本公司的股份：
(一) 减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股份的其他公司合并；
(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司
收购其股份；
(五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
(六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法
规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的
情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购
本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一
款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，可以
依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的
董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第(一)
项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情
形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)
项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份
总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。
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