688123 科创 聚辰股份

证券代码：688123        证券简称：聚辰股份        公告编号：2023-058
            聚辰半导体股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日

  （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              18

  普通股股东人数                                                          18

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  71,914,731

  普通股股东所持有表决权数量                                        71,914,731

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          45.4658

  普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              45.4658

  （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2023 年 9 月 23 日公告，会议
资料于 2023 年 9 月 29 日发布，公司董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董
事会秘书袁崇伟先生负责，北京市中伦（上海）律师事务所夏隽杰律师和佀荣天

  律师现场见证。出席现场会议的股东和代理人推举孙远先生、郑星月女士作为股

  东代表与监事代表周洁娴女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东大

  会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市

  公司股东大会规则》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有

  效。

      （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

      2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

      3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

      部分董事、监事及高级管理人员以通讯（视频接入）方式出席或列席会议。
      二、议案审议情况

      （一）非累积投票议案

      1、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）
      审议结果：通过

      表决情况：

                        同意                    反对                  弃权

  股东类型

                  票数      比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

普通股            71,268,133    99.1008    646,598      0.8992        0      0.0000

      2、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考

  核管理办法

      审议结果：通过

      表决情况：

                        同意                    反对                  弃权

  股东类型

                  票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

普通股            71,268,133    99.1008    646,598      0.8992        0      0.0000

      3、议案名称：关于授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的

    议案

        审议结果：通过

        表决情况：

                        同意                    反对                  弃权

  股东类型

                  票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

普通股            71,268,133    99.1008    646,598      0.8992        0      0.0000

      4、议案名称：关于补选独立董事的议案

        审议结果：通过

        表决情况：

                        同意                    反对                  弃权

  股东类型

                  票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

普通股            71,914,731    100.0000        0      0.0000        0      0.0000

      （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                同意                  反对                弃权

序号        议案名称

                              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

      聚辰半导体股份有限

 1    公司 2023 年限制性股  26,868,140    97.6499    646,598    2.3501        0    0.0000
      票激励计划（草案）

      聚辰半导体股份有限

 2    公司 2023 年限制性股  26,868,140    97.6499    646,598    2.3501        0    0.0000
      票激励计划实施考核

      管理办法

 4    关于补选独立董事的  27,514,738  100.0000        0    0.0000        0    0.0000
      议案

      （三）关于议案表决的有关情况说明

        本次股东大会第一项、第二项、第三项议案为特别决议事项，由出席会议（包

    括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即

    为通过；第四项议案为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权

    股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。


    三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

  律师：夏隽杰、佀荣天

  2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                        聚辰半导体股份有限公司董事会
                                                2023 年 10 月 14 日