证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2021-024
聚辰半导体股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 79,725,720
普通股股东所持有表决权数量 79,725,720
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.9752
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.9752
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2021 年 4 月 28 日公告，会议
资料于 2021 年 5 月 7 日发布，公司董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董
事会秘书袁崇伟先生负责，国浩律师（上海）事务所苗晨律师和陈昱申律师现场见证，出席现场会议的股东和代理人推举沈文兰女士、邱菁女士作为股东代表与
召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员系通过通讯方式出席或列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：聚辰半导体股份有限公司董事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,725,720 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：聚辰半导体股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,725,720 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：聚辰半导体股份有限公司监事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,725,720 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,550,159 85.9824 0 0.0000 11,175,561 14.0176
5、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,550,159 85.9824 0 0.0000 11,175,561 14.0176
6、议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,550,159 85.9824 0 0.0000 11,175,561 14.0176
7、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2021 年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,550,159 85.9824 0 0.0000 11,175,561 14.0176
8、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2021 年度监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,550,159 85.9824 0 0.0000 11,175,561 14.0176
9、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,550,159 85.9824 0 0.0000 11,175,561 14.0176
10、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,550,159 85.9824 0 0.0000 11,175,561 14.0176
11、议案名称：关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,550,159 85.9824 0 0.0000 11,175,561 14.0176
（二）涉及重大事项，中小投资者表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
聚辰半导体股份有
4 限公司 2020 年度 21,799,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配方案
关 于 续 聘 公 司
6 2021 年度审计机 21,799,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
构的议案
聚辰半导体股份有
7 限公司 2021 年度 21,799,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事薪酬方案
聚辰半导体股份有
8 限公司 2021 年度 21,799,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
监事薪酬方案
聚辰半导体股份有
9 限公司 2021 年限 21,799,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
制性股票激励计划
（草案）
聚辰半导体股份有
10 限公司 2021 年限 21,799,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
制性股票激励计划
实施考核管理办法
关于授权董事会办
11 理股权激励相关事 21,799,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第九项、第十项、第十一项议案为特别决议事项，由出席会议的有表决权股东和代理人所持
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