证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2021-011
聚辰半导体股份有限公司
2020 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.10 元（含税），不送红
股，不以公积金转增股本。
● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中予以明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本方案尚需提交公司股东大会批准方可实施。
一、公司 2020 年度利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，聚
辰半导体股份有限公司（简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 223,117,834.08元。根据第一届董事会第二十二次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 2020 年度利润，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.10 元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。以公司截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 120,841,867 股计
算，本次利润分配预计派发现金红利 49,545,165.47 元（含税），占 2020 年度归属于上市公司股东的净利润之比为 30.41%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、审议程序和专项意见
（一）董事会审议情况
2021 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《聚辰半
导体股份有限公司 2020 年度利润分配方案》，决议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司 2020 年度利润分配方案系基于公司盈利水平、财务状况、日常经营和长远发展的前提下做出的，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《聚辰股份公司章程》、《聚辰股份首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年内分红回报规划》的有关规定，在兼顾公司的可持续性发展的同时实现了对投资者合理的回报。
综上所述，公司独立董事对《聚辰半导体股份有限公司 2020 年度利润分配方案》无异议。
（三）监事会审议情况
2021 年 4 月 27 日，公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《聚辰半导
体股份有限公司 2020 年度利润分配方案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.10 元（含税）。
监事会认为，公司 2020 年度利润分配方案兼顾了投资者合理的回报与公司
的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
三、风险提示
1、本次利润分配兼顾了公司的可持续性发展以及对投资者的合理回报，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等产生实质性影响。
2、本方案尚需提交公司股东大会批准方可实施，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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