688122 科创 西部超导

西部超导:第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年
3月29日在公司以现场结合通讯的方式召开第四届董事会独立董事
专门会议第一次会议。会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事
3名，出席独立董事为张俊瑞、凤建军、苗冰。本次会议的召集、召
开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的
有关规定。经与会独立董事审议，做出以下决议：
一、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
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