证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-037
上海卓然工程技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区福泉北路 505 号虹桥世茂睿选尚品酒店一楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 116,558,345
普通股股东所持有表决权数量 116,558,345
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
49.8935
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
49.8935
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、 本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司独立董事郑凯先生主持现场会议；
3、 本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，以通讯方式出席 6 人，以现场方式出席 1 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以通讯方式出席 3 人，以现场方式出席 0 人；
3、董事会秘书张笑毓女士现场出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 115,947,883 99.4762 323,296 0.2773 287,166 0.2465
2、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 115,947,883 99.4762 323,296 0.2773 287,166 0.2465
3、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 115,947,883 99.4762 323,296 0.2773 287,166 0.2465
4、 议案名称：《关于<2023 年独立董事年度述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 115,947,883 99.4762 323,296 0.2773 287,166 0.2465
5、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 115,947,883 99.4762 323,296 0.2773 287,166 0.2465
6、 议案名称：《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 115,858,577 99.3996 412,602 0.3539 287,166 0.2465
7、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 115,904,263 99.4388 366,916 0.3147 287,166 0.2465
8、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 115,947,883 99.4762 323,296 0.2773 287,166 0.2465
9、 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 115,947,883 99.4762 323,296 0.2773 287,166 0.2465
10、 议案名称：《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担
保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 115,947,883 99.4762 323,296 0.2773 287,166 0.2465
11、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 115,784,532 99.3361 486,647 0.4175 287,166 0.2464
12、 议案名称： 《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 116,071,698 99.5824 486,647 0.4176 0 0.0000
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意
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