证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-041
上海卓然工程技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区临新路 268 号 3 号公司办公楼二楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 77,899,808
普通股股东所持有表决权数量 77,899,808
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
38.4374
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
38.4374
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、 本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张新宇先生主持现场会议；
3、 本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，以通讯方式出席 6 人，以现场方式出席 1 人；
2、公司在任监事 3 人，以通讯方式出席 1 人，以现场方式出席 2 人；
3、 董事会秘书张笑毓女士现场出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,899,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,899,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2022 年独立董事年度述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,899,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,899,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,899,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,899,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,899,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,899,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,899,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担
保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,899,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,899,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,899,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于选举公司 ESG 管理委员会委员的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,899,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,899,808 100.00
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