证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-005
华海清科股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2024 年 1 月 31 日召开第一届董事会第四十三次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名与薪酬委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名路新春先生、张国铭先生、甄佳女士、李云忠先生、李昆先生和王同庆先生为第二届董事会非独立董事（简历详见附件）；同意提名金玉丰先生、李全先生和管荣齐先生为第二届董事会独立董事（简历详见附件），其中李全先生为会计专业人士。
董事会提名与薪酬委员会在对三名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况充分了解的基础上，未发现其中有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况，本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合相关规定的条件。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年；
其中独立董事金玉丰先生、李全先生和管荣齐先生至 2026 年 3 月 11 日将连续担
任公司独立董事满 6 年，公司届时根据相关制度规定，在上述期限前选举新任独立董事。
二、监事会换届选举情况
公司于 2024 年 1 月 31 日召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》，经公司监事会提名，同意提名周艳华女士、郑琬琳女士和高卫星先生为第二届监事会非职工监事（简历详见附件）。上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东代表监事将采取累积投票制选举产生。上述三名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事市场禁入措施；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会和第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！。
特此公告
华海清科股份有限公司
董 事会
2024 年 2 月 1 日
附件：
一、董事会候选人简历
1、路新春，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学材料科学与工程专业，于中国科学院金属研究所获得博士学位，博士研究生学
历。1994 年 4 月至 1996 年 3 月，任清华大学精密仪器与机械学系博士后、讲师；
1996 年 4 月至 2012 年 12 月历任清华大学精密仪器与机械学系副教授、教授；
2013 年 1 月至今任清华大学机械工程系教授、首席研究员（2020 年 9 月办理离
岗创业）；2013 年 4 月至 2019 年 10 月，任本公司董事长、总经理；2014 年 7
月至 2020 年 10 月兼任清华大学天津高端装备研究院副院长；2019 年 11 月至
今，任本公司董事长、首席科学家。
截至目前，路新春先生直接持有公司 945.8153 万股股份，间接持有公司约195.1292 万股股份，合计持有约 1,140.9445 万股股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、张国铭，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大
学高级工商管理专业，硕士研究生学历，高级工程师。1985 年 9 月至 2000 年 10
月历任国营第七〇〇厂（北京建中机器厂）副所长、副总工程师兼市场部长、总
工程师兼营销副厂长；2000 年 11 月至 2016 年 10 月历任北京七星华创电子股份
有限公司副总经理、常务副总经理；2016 年 11 月至 2019 年 10 月任北方华创高
级副总裁兼首席战略官；2019 年 11 月至今任本公司总经理，2020 年 3 月至今任
公司董事。
截至目前，张国铭先生间接持有公司约 83.3502 万股股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等
要求的任职资格。
3、甄佳，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学
公司金融专业，博士研究生学历，正高级经济师。2011 年 8 月至 2014 年 11 月
历任四川能投发展股份有限公司董事会办公室副主任，董事会秘书、董事会办公室主任；2014 年 11 月至今历任四川省能源投资集团有限责任公司投资发展部副部长、资本运营部副部长、资本运营部部长；2022 年 8 月至今任天府清源控股有限公司党委委员、董事；2023 年 8 月至今任清控资产管理有限公司党支部书记、董事长。
截至目前，甄佳女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
4、李云忠，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财
经大学国际金融专业，硕士研究生学历。1998 年 7 月至 1999 年 3 月在中国投资
银行深圳分行工作；1999 年 3 月至 2013 年 7 月历任中国光大银行深圳分行职
员、成都分行支行行长助理、支行副行长、支行行长、分行公司业务管理部总经
理；2013 年 7 月至 2014 年 1 月任成都农商银行公用能源事业部总经理；2014 年
1 月至今历任四川金石租赁有限责任公司董事、董事长、总经理、党支部书记；
2017 年 3 月至 2023 年 1 月任四川能投金鼎产融控股集团有限公司党委委员；
2022 年 8 月至今任清华控股集团财务有限公司党支部书记、董事长；2022 年 10
月至今任天府清源控股有限公司副总经理。
截至目前，李云忠先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
5、李昆，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学
机械工程专业，博士研究生学历。2004 年至 2015 年 3 月任美国应用材料（中国）
有限公司经理；2015 年 3 月至 2019 年 3 月任本公司常务副总经理兼财务负责
人；2019 年 4 月至今任公司常务副总经理；2020 年 3 月至今任公司董事。
截至目前，李昆先生间接持有公司约 55.5855 万股股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
6、王同庆，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大
学机械工程专业，博士研究生学历，正高级工程师。2012 年 1 月至 2013 年 12 月
任清华大学精密仪器系博士后；2014 年 1 月至今历任清华大学机械工程系助理
研究员、副研究员（2020 年 9 月办理离岗创业）；2013 年 4 月至 2022 年 8 月历
任本公司研发总监、总经理助理、副总经理；2022 年 8 月至今任本公司副总经理、董事会秘书。
截至目前，王同庆先生间接持有公司约 75.8749 万股股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
7、金玉丰，男，1961 年生，中国国籍，新加坡永久居留权，毕业于东南大
学物理电子与光电子专业，博士研究生学历。1985 年 4 月至 1999 年 3 月任电子
部第 55 研究所工程师；1999 年 4 月至 2001 年 3 月任北京大学微电子所博士后；
2001 年 4 月至 2006 年 7 月任北京大学微电子所副教授；2006 年 8 月至今任北
京大学微电子院教授；2014 年 2 月至今任北京大学深圳研究生院教授；2020 年3 月至今任公司独立董事。
截至目前，金玉丰先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事
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