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中钢洛耐:中钢洛耐2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-17

中钢洛耐:中钢洛耐2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688119        证券简称:中钢洛耐        公告编号:2024-016
          中钢洛耐科技股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      15

普通股股东人数                                                    15

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      604,047,555

普通股股东所持有表决权数量                                604,047,555

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              53.6931
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        53.6931

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长张文洋先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

  2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

  3、公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            604,013,055 99.9942 34,500 0.0058    0 0.0000

2、 议案名称:关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            604,013,055 99.9942 34,500 0.0058    0 0.0000

3、 议案名称:关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意              反对          弃权

                      票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例

                                                (%)        (%)

普通股            604,013,055 99.9942 34,500 0.0058    0 0.0000

4、 议案名称:关于公司董事 2023 年度报酬情况的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            604,013,055 99.9942 34,500 0.0058    0 0.0000

5、 议案名称:关于公司监事 2023 年度报酬情况的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            604,013,055 99.9942 34,500 0.0058    0 0.0000

6、 议案名称:关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            604,013,055 99.9942 34,500 0.0058    0 0.0000

7、 议案名称:关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            603,833,312 99.9645 214,243 0.0355    0 0.0000
8、 议案名称:关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            604,013,055 99.9942 34,500 0.0058    0 0.0000

9、 议案名称:关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            604,013,055 99.9942 34,500 0.0058    0 0.0000

10、 议案名称:关于修订《公司独立董事制度》等制度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            603,833,312 99.9645 214,243 0.0355    0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议                        同意              反对          弃权

案    议案名称                                  比例  票  比例
序                    票数    比例(%) 票数  (%)  数  (%)


    关于公司董事 28,912,471  99.8808  34,500  0.1192  0  0.0000
 4  2023 年度报酬

    情况的议案

    关于公司 2023 28,912,471  99.8808  34,500  0.1192  0  0.0000
 8  年度利润分配

    预案的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的 10 项议案均为非累积投票的普通议案,全部审议通过,其中对议案 4 和议案 8 进行了中小投资者单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

  律师:马钰锋、朱楠
2、 律师见证结论意见:

  本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

  特此公告。

                                      中钢洛耐科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 17 日
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