证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2024-016
中钢洛耐科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 604,047,555
普通股股东所持有表决权数量 604,047,555
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.6931
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 53.6931
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长张文洋先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 604,013,055 99.9942 34,500 0.0058 0 0.0000
2、 议案名称:关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 604,013,055 99.9942 34,500 0.0058 0 0.0000
3、 议案名称:关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 604,013,055 99.9942 34,500 0.0058 0 0.0000
4、 议案名称:关于公司董事 2023 年度报酬情况的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 604,013,055 99.9942 34,500 0.0058 0 0.0000
5、 议案名称:关于公司监事 2023 年度报酬情况的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 604,013,055 99.9942 34,500 0.0058 0 0.0000
6、 议案名称:关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 604,013,055 99.9942 34,500 0.0058 0 0.0000
7、 议案名称:关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 603,833,312 99.9645 214,243 0.0355 0 0.0000
8、 议案名称:关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 604,013,055 99.9942 34,500 0.0058 0 0.0000
9、 议案名称:关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 604,013,055 99.9942 34,500 0.0058 0 0.0000
10、 议案名称:关于修订《公司独立董事制度》等制度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 603,833,312 99.9645 214,243 0.0355 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例(%) 票数 (%) 数 (%)
号
关于公司董事 28,912,471 99.8808 34,500 0.1192 0 0.0000
4 2023 年度报酬
情况的议案
关于公司 2023 28,912,471 99.8808 34,500 0.1192 0 0.0000
8 年度利润分配
预案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 10 项议案均为非累积投票的普通议案,全部审议通过,其中对议案 4 和议案 8 进行了中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所
律师:马钰锋、朱楠
2、 律师见证结论意见:
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日