688118 科创 普元信息

 证券代码：688118        证券简称：普元信息        公告编号：2024-028
          普元信息技术股份有限公司

        第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议 （以下简称“本次会议”）于2024年5月24日以现场会议的方式召开。本次会议 通知于同日召开2023年年度股东大会后以口头方式送达全体监事，经全体监事一 致同意豁免本次会议的提前通知时限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要 信息。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，全体监事共同推举 陈凌女士主持本次会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    公司监事会同意选举陈凌女士担任公司第五届监事会主席，任期自第五届监 事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普 元信息技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-029）。

    （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
 股票的议案》


  1.监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的授予条件是否成就进行核查，认为：

  公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，监事会认为公司本激励计划的授予条件已经成就。

  2.监事会对本激励计划的授予日进行核查，认为：

  公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

  因此，监事会同意公司本激励计划的授予日为 2024 年 5 月 24 日，并同意以
14.00 元/股的授予价格向符合条件的 73 名激励对象授予 500.00 万股限制性股
票。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。

  特此公告。

                                      普元信息技术股份有限公司监事会
                                                    2024 年 5 月 25 日