证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-015
普元信息技术股份有限公司
关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2021 年 3 月 1 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 2021 年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2021 年 3 月 3 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《普元信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-014），根据公司其他独立董事的委托，独立董事施俭女士作为征集人就2021年第一次临时股东大会审议的2021年限制性股票激励计划相关议案
向公司全体股东征集投票权。
3.2021 年 3 月 7 日至 2021 年 3 月 16 日，公司对 2021 年限制性股票激励计
划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。
2021 年 3 月 17 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普
元信息技术股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-019）。
4.2021 年 3 月 22 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,并于 2021年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普元信息技术股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-021）。
5.2021 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会第十六次会议与第三届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6.2022 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会第六次会议与第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7.2023 年 3 月 10 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
8.2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议
9.2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
二、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2022 年 5 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 2022 年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2022 年 5 月 6 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《普元信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-030），根据公司其他独立董事的委托，独立董事施俭女士作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3.2022 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 15 日，公司对 2022 年限制性股票激励计
划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。
2022 年 5 月 18 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普
元信息技术股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-033）。
4.2022 年 5 月 23 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2022 年 5
月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普元信息技术股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-036）。
5.2022 年 5 月 23 日，公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6.2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十六次会议与第四届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
7.2023 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
8.2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
三、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2023 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2023 年 2 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《普元信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-008），根据公司其他独立董事的委托，独立董事施俭女士作为征集人就 2023 年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3.2023 年 2 月 25 日至 2023 年 3 月 6 日，公司对本激励计划拟首次授予激
励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与
本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2023 年 3 月 8 日，公司于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普元信息技术股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-011）。
4.2023 年 3 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2023 年 3
月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普元信息技术股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-016）。
5.2023 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6.2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于作废部分已授
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