证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2022-021
普元信息技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开
了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》， 具体修订内容如下：
修订前 修订后
新增 第十二条
公司根据中国共产党章程的规定，设立共
产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
第二十三条 第二十四条
公司在下列情况下，可以依照法律、行政 公司不得收购本公司股份。但是，有下列法规、部门规章和本章程的规定，收购本 情形之一的除外：
公司的股份： ……
……
第四十四条 第四十五条
股东大会是公司的权力机构，依法行使下 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
列职权： 列职权：
…… ……
审议股权激励计划；根据法律、行政法规、 （十五）审议股权激励计划和员工持股部门规章、中国证监会规范性文件、上海 计划；
证券交易所业务规则的有关规定，审议公 （十六）根据法律、行政法规、部门规章、
司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、 中国证监会规范性文件、上海证券交易所对外担保、委托理财、关联交易及其他事 业务规则的有关规定，审议公司的对外投
项。 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、
委托理财、关联交易及其他事项。
第四十五条 第四十六条
公司下列担保事项应当在董事会审议通 公司下列担保事项应当在董事会审议通
过后提交股东大会审议： 过后提交股东大会审议：
…… ……
（五）对关联方提供的担保； （五）公司的对外担保总额，超过最近一
（六）上海证券交易所或本章程规定的需 期经审计总资产的百分之三十以后提供经股东大会审议通过的其他担保情形。 的任何担保；
…… （六）对股东、实际控制人及其关联方提
公司为关联人提供担保的，应当具备合理 供的担保；
的商业逻辑，均应当在董事会审议通过后 （七）上海证券交易所或本章程规定的需提交股东大会审议。公司为控股股东、实 经股东大会审议通过的其他担保情形。际控制人及其关联方提供担保的，控股股 ……
东、实际控制人及其关联方应当提供反担 公司为关联人提供担保的，应当具备合理
保。 的商业逻辑，均应当在董事会审议通过后
提交股东大会审议。公司为控股股东、实
际控制人及其关联方提供担保的，控股股
东、实际控制人及其关联方应当提供反担
保。
违反本章程规定的股东大会、董事会审批
对外担保权限，给公司造成损失的，追究
相关人员的经济责任；情节严重、构成犯
罪的，将依照有关法律规定移交司法机关
处理。
第五十二条 第五十三条
…… ……
监事会同意召开临时股东大会的，应在收 监事会同意召开临时股东大会的，应在收
到请求 5 日内发出召开股东大会的通知， 到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，
通知中对原提案的变更，应当征得相关股 通知中对原请求的变更，应当征得相关股
东的同意。 东的同意。
…… ……
第五十三条 第五十四条
监事会或股东决定自行召集股东大会的， 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向中国证监会上 须书面通知董事会，同时向证券交易所备
海监管局和上海证券交易所备案。 案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
例不得低于 10%。 例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监 大会决议公告时，向证券交易所提交有关会上海监管局和上海证券交易所提交有 证明材料。
关证明材料。
第八十一条 第八十二条
下列事项由股东大会以特别决议通过： 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和
…… 清算；
……
第八十二条 第八十三条
…… ……
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权 部分股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。 的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以 股东买入公司有表决权的股份违反《证券上有表决权股份的股东或者依照法律、行 法》第六十三条第一款、第二款规定的，政法规或者国务院证券监督管理机构的 该超过规定比例部分的股份在买入后的
规定设立的投资者保护机构可以作为征 三十六个月内不得行使表决权，且不计入集人，自行或者委托证券公司、证券服务 出席股东大会有表决权的股份总数。
机构，公开请求公司股东委托其代为出席 公司董事会、独立董事、持有百分之一以股东大会，并代为行使提案权、表决权等 上有表决权股份的股东或者依照法律、行
股东权利。 政法规或者中国证监会的规定设立的投
依照前款规定征集股东权利的，征集人应 资者保护机构可以公开征集股东投票权。当披露征集文件，公司应当予以配合。 征集股东投票权应当向被征集人充分披禁止以有偿或变相有偿的方式征集股东 露具体投票意向等信息。禁止以有偿或变
权利。 相有偿的方式征集股东权利。除法定条件
公开征集股东权利违反法律、行政法规或 外，公司不得对征集投票权提出最低持股者国务院证券监督管理机构有关规定，导 比例限制。
致公司或者其股东遭受损失的，应当依法 公开征集股东权利违反法律、行政法规或
承担损害赔偿责任。 者国务院证券监督管理机构有关规定，导
致公司或者其股东遭受损失的，应当依法
承担损害赔偿责任。
第八十四条 删除
公司应在保证股东大会合法、有效的前提
下，优先提供网络形式的投票平台等现代
信息技术手段，为股东参加股东大会提供
便利。
第八十六条 第八十六条
…… ……
股东大会就选举董事（包括独立董事）、 股东大会就选举董事（包括独立董事）、监事进行表决时，根据本章程的规定或者 监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 股东大会的决议，可以实行累积投票制。
…… 单一股东及其一致行动人拥有权益的股
份比例在百分之三十及以上的上市公司，
应当采用累积投票制。
……
第九十一条 第九十一条
股东大会对提案进行表决前，应当推举两 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与 名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不 股东有关联关系的，相关股东及代理人不
得参加计票、监票。 得参加计票、监票。
…… ……
第九十九条 第九十九条
公司董事为自然人，有下列情形之一的， 公司董事为自然人，有下列情形之一的，
不能担任公司的董事： 不能担任公司的董事：
…… ……
（六）被中国证监会处以证券市场禁入 （六）被中国证监会采取证券市场禁入
处罚，期限未满的； 措施，期限未满的；
…… ……
第一百〇八条 第一百〇八条
独立董事应按照法律、行政法规、部门规 独立董事应按照法律、行政法规、中国证章及公司独立董事工作制度的有关规定 监会和证券交易所的有关规定执行。
执行。
第一百一十一条 第一百一十一条
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
…… ……
（八）在股东大会
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