证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2021-047
普元信息技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,521,989
普通股股东所持有表决权数量 46,521,989
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.2572
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.2572
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘亚东先生主持，大会采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人，独立董事候选人许杰先生、孙鹏程先生列席了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书逯亚娟女士出席了本次会议；其他非董事高级管理人员焦烈焱先生以通讯方式列席了本次会议，公司聘请的君合律师事务所上海分所余芸律师、吕佳丽律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 46,521,784 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
2、议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 46,521,784 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
3、议案名称：关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股 45,345,427 97.4710 205 0.0004 1,176,357 2.5286
4、议案名称：关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股 45,345,427 97.4710 205 0.0004 1,176,357 2.5286
5、议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股 45,345,427 97.4710 205 0.0004 1,176,357 2.5286
6、议案名称：关于 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股 45,345,427 97.4710 205 0.0004 1,176,357 2.5286
7、议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股 45,345,427 97.4710 205 0.0004 1,176,357 2.5286
8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股 45,345,427 97.4710 205 0.0004 1,176,357 2.5286
9、议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股 45,345,427 97.4710 205 0.0004 1,176,357 2.5286
10、议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 46,521,784 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
11、议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 46,521,784 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 46,521,784 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 46,521,784 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 46,521,784 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
15、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
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