证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2021-020
普元信息技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 27,788,243
普通股股东所持有表决权数量 27,788,243
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
29.1281
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.1281
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘亚东先生主持，大会采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，现场结合通讯方式出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书逯亚娟女士出席了本次会议；其他非董事高级管理人员焦烈焱先生以通讯方式列席了本次会议，公司聘请的君合律师事务所上海分所余芸律师、李嘉琪律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23,266,602 95.8711 1,002,024 4.1289 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23,266,602 95.8711 1,002,024 4.1289 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23,266,602 95.8711 1,002,024 4.1289 0 0.0000
4、 议案名称：关于补选第三届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,786,219 96.3941 1,002,024 3.6059 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
关 于 公 司
《2021 年限
制性股票激
1 494,800 33.0567 1,002,024 66.9433 0 0.0000
励计划（草
案）》及其摘
要的议案
关 于 公 司
《2021 年限
制性股票激
2 494,800 33.0567 1,002,024 66.9433 0 0.0000
励计划实施
考核管理办
法》的议案
3 关于提请股 494,800 33.0567 1,002,024 66.9433 0 0.0000
东大会授权
董事会办理
2021 年限制
性股票激励
计划相关事
宜的议案
关于补选第
三届董事会
4 494,800 33.0567 1,002,024 66.9433 0 0.0000
非独立董事
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1、议案 2、议案 3 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、 议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 均对中小投资者进行了单独计票。
3、 作为激励对象和与激励对象存在关联关系的股东对议案 1、议案 2、议案 3进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：余芸、李嘉琪
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《普元信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
2021 年 3 月 23 日
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