688118 科创 普元信息

证券代码：688118    证券简称：普元信息  公告编号：2020-024
          普元信息技术股份有限公司

      第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2020年10月16日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2020年10月28日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于<2020年第三季度报告>的议案》

  经审核，董事会认为：

  公司《2020年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2020年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2020年第三季度报告》。

  （二）审议通过《关于公司董事长不再兼任总经理及聘任总经理的议案》

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于公司总经理变更的公告》（公告编号：2020-023）。

  特此公告。

                            普元信息技术股份有限公司董事会
                                        2020 年 10 月 29 日