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688118:普元信息2019年年度股东大会决议公告

公告日期:2020-05-16

688118:普元信息2019年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688118        证券简称:普元信息        公告编号:2020-011
          普元信息技术股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      17

普通股股东人数                                                    17

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        38,811,342

普通股股东所持有表决权数量                                38,811,342

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量

                                                              40.6827
的比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                              40.6827
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长刘亚东先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,现场结合通讯方式出席 7 人;

2、 公司在任监事 3 人,现场结合通讯方式出席 3 人;

3、 董事会秘书逯亚娟出席了本次会议;其他非董事高管聂拥军、焦烈焱因工作
  行程原因未列席本次会议,公司聘请的君合律师事务所上海分所黄维佳律师、
  曹睿颖律师,及民生证券股份有限公司卞进先生列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《2019 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            38,768,046 99.8884 43,296 0.1116      0 0.0000

2、 议案名称:关于《2019 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            38,768,046 99.8884 43,296 0.1116      0 0.0000

3、 议案名称:关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案

  审议结果:通过


  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            38,768,046 99.8884 43,296 0.1116      0 0.0000

4、 议案名称:关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            38,768,046 99.8884 43,296 0.1116      0 0.0000

5、 议案名称:关于《2019 年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            38,768,046 99.8884 43,296 0.1116      0 0.0000

6、 议案名称:关于《2020 年度财务预算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            38,768,046 99.8884 43,296 0.1116      0 0.0000

7、 议案名称:关于 2019 年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过


  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            38,764,790 99.8800 46,552 0.1200      0 0.0000

8、 议案名称:关于续聘 2020 年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            38,768,046 99.8884 43,296 0.1116      0 0.0000

9、 议案名称:关于 2020 年度董事薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            38,768,046 99.8884 43,296 0.1116      0 0.0000

10、  议案名称:关于 2020 年度监事薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            38,768,046 99.8884 43,296 0.1116      0 0.0000

11、  议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

  审议结果:通过


  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            38,773,149 99.9015 38,193 0.0985      0 0.0000

12、  议案名称:关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            38,773,149 99.9015 38,193 0.0985      0 0.0000

13、  议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            38,773,149 99.9015 38,193 0.0985      0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意              反对          弃权

 序号  议案名称    票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

      关 于 2019  3,746,100  98.7725  46,552  1.2275    0  0.0000
 7  年度利润分
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