688117 科创 圣诺生物

证券代码：688117          证券简称：圣诺生物          公告编号：2022-044
        成都圣诺生物科技股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县雪山大道一段 258 号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      9

普通股股东人数                                                      9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        34,437,500

普通股股东所持有表决权数量                                34,437,500

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              43.0468
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        43.0468

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，采取现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书余啸海先生出席了本次会议；其他高管人员列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号    议案名称      得票数  得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

1.01      选举文永均为公 34,408,502              99.9157 是

          司第四届董事会

          非独立董事

1.02      选举王晓莉为公 34,409,002              99.9172 是

          司第四届董事会

          非独立董事

1.03      选举文发胜为公 34,408,502              99.9157 是

          司第四届董事会

          非独立董事

1.04      选举伍利为公司 34,408,502              99.9157 是

          第四届董事会非

          独立董事

1.05      选举余啸海为公 34,408,502              99.9157 是

          司第四届董事会

          非独立董事

1.06      选举宋亚飞为公 34,408,502              99.9157 是

          司第四届董事会

          非独立董事

2、 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号    议案名称      得票数  得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

2.01      选举唐国琼为公 34,409,002              99.9172 是

          司第四届董事会

          独立董事


2.02      选举刘家琴为公 34,409,002              99.9172 是

          司第四届董事会

          独立董事

2.03      选举刘霞为公司 34,409,002              99.9172 是

          第四届董事会独

          立董事

3、 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号    议案名称      得票数  得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

3.01      选举曾德志为公 34,409,002              99.9172 是

          司第四届监事会

          非职工代表监事

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

1.01  选举文永均为      2  0.0069

      公司第四届董

      事会非独立董

      事

1.02  选举王晓莉为    502  1.7310

      公司第四届董

      事会非独立董

      事

1.03  选举文发胜为      2  0.0069

      公司第四届董

      事会非独立董

      事

1.04  选举伍利为公      2  0.0069

      司第四届董事

      会非独立董事

1.05  选举余啸海为      2  0.0069

      公司第四届董

      事会非独立董

      事

1.06  选举宋亚飞为      2  0.0069

      公司第四届董

      事会非独立董

      事

2.01  选举唐国琼为    502  1.7310

      公司第四届董

      事会独立董事


2.02  选举刘家琴为    502  1.7310

      公司第四届董

      事会独立董事

2.03  选举刘霞为公    502  1.7310

      司第四届董事

      会独立董事

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2. 议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

  律师：穆曼怡、刘恋恋
2、 律师见证结论意见：

  北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
  特此公告。

                                  成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 24 日