688117 科创 圣诺生物

证券代码：688117          证券简称：圣诺生物        公告编号：2022-040
          成都圣诺生物科技股份有限公司

        第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况

  成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
一次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2022
年 12 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集和主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，做出如下决议：

    （一）审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》有关规定，经与会监事审议，同意提名曾德志先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，公司第四届监事会非职工代表监事将自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                  成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会
                                                    2022 年 12 月 8 日