证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2021-017
江苏天奈科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会的召开情况
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第二届董事
会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 30 日在公司会议室以现场
及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 3 月 20 日以电子邮件方
式送达公司全体董事。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过以下议案
1、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2020 年年度报告》、《天奈科技 2020 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2020 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
3、审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》
公司董事会审议了由天健会计师事务所出具的关于公司 2020 年度审计报告，对该报告无异议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司 2020 年度审计报告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。
4、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 将 于 股 东 大 会 召 开 前 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊载的《2020 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2020 年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
董事会认为：报告期内，公司管理团队在董事会的领导下，严格执行《公司法》、《证券法》等法律、法规，按照公司章程指引，脚踏实地，积极进取，迎难而上，积极开拓市场，经营业绩实现稳步增长。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
公司董事会审议了《天奈科技 2020 年度财务决算报告》，对该报告无异议。具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载《2020 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
公司董事会审议了《天奈科技 2021 年度财务预算报告》，对该报告无异议。具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2020 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-012）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
10、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。
11、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-022）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。
12、审议通过《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
13、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营需要，结合当前公司资金需求状况，2021 年公司（含子公司）拟向各家银行申请授信额度 5.1 亿元，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，授信期间为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而确定。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。
14、审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
15、审议通过《关于公司高级管理人员 2021年度薪酬方案的议案》
公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取。绩效薪酬根据公司相关考核制度，参照公司实际经营业绩，经公司董事会薪酬与考核委员会核定后领取。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事郑涛、严燕、张美杰、
蔡永略回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
16、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈
科技关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-014）。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
17、审议通过《关于向子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈
科技关于向子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-016）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
18、审议通过《关于公司 2021 年年度审计计划的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2021 年年度审计计划的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。
19、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-015）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
20、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情况进行认真分析、逐项自查，董事会认为公司符合现行科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
表决结果：赞成 9 票、反对 0票、弃权 0 票。
本议案需提请公司股东大会审议。
21、逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案如下：
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的 A股股票将在上海证券交易所科创板上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 83,000.00 万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
（六）付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次可转债采用每
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