688116 科创 天奈科技

 证券代码：688116        证券简称：天奈科技      公告编号：2020-008
              江苏天奈科技股份有限公司

            2019 年年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示

   本次利润分配每 10 股派发现金红利 1.43 元（含税）

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权
  益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
  变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配预案内容

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度实现归属上市公司股东的净利润为 110,088,221.58 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.43 元(含税)。截至 2019 年 12月 31
日，公司总股本 231,858,116 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,155,710.59 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 30.12%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  二、公司履行的决策程序


  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于
公司 2019 年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司拟定的 2019 年度利润分配预案为：按公司总股本 231,858,116 股为基数，
每 10 股派发现金股利 1.43 元人民币（含税），共计分配现金股利 33,155,710.59
元人民币。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定，公司的 2019 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司实际经营及财务状况，符合公司及股东的长远利益，同意将上述议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2020 年 4 月 27 日召开第一届监事会第十次会议审议通过了《公司
2019 年度利润分配预案》。公司监事会认为：本次公司结合公司 2019 年的盈利水平、整体财务状况及公司未来发展的预期制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

  三、相关风险提示

  （一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配预案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议通过后方可实施。
  特此公告。


    江苏天奈科技股份有限公司董事会
              2020年 4 月 29日