证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-059
广州思林杰科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 85
普通股股东人数 85
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 16,062,936
普通股股东所持有表决权数量 16,062,936
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
24.7041
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
24.7041
（%）
注:公司有表决权股份总数为 65,021,409 股，即总股本 66,670,000 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 1,648,591 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，副董事长黄洪辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，周茂林因工作原因未能出席会议，已履行请
假手续；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
4、见证律师出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 16,058,836 99.9744 2,500 0.0155 1,600 0.0101
2、 议案名称：《关于公司修订<对外捐赠管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 16,020,083 99.7332 7,788 0.0484 35,065 0.2184
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《 关 于 公 司 331,1 98.776 2,500 0.7457 1,600 0.4774
2024 年半年度 36 9
利润分配预案
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
2、本次股东会议案 1 对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：邹思思律师、吴里新律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律法规及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广州思林杰科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 26 日
